第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议 召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面形式送达各位监事
- 会议主持人：公司监事会主席李秀霞女士
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议 通过《2025年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2025年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年年度报告摘要》及《益生康健：2025年年度报告》（公告编号分别为：2026-003、2026-004）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（二）审议 通过《2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2025年度监事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（三）审议 通过《2026年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2026年度财务预算方案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（四）审议 通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟修订公司章程公告》（公告编号为：2026-005）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（五）审议 通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：董事会议事规则》（公告编号为：2026-006）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（六）审议 通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：监事会议事规则》（公告编号为：2026-007）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（七）审议 通过《关于修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：股东会议事规则》（公告编号为：2026-008）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（八）审议 通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2026-009）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（九）审议 通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购产品》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的公告》（公告编号为：2026-010）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
（十）审议 通过《2025年年度利润分配方案》
1.议案内容：
《2025年年度利润分配方案》的内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-011）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况
本议案 尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛益生康健科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
监事会
2026年4月23日
