2025年年度股东会会议决议公告
证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月15日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人：董事长王志鸿先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数32,099,700股，占公司有表决权股份总数的99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司 董事会秘书 列席会议；
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高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。 |
二、议案审议情况
（一）审议 通过《2025年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2025年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年年度报告摘要》及《益生康健：2025年年度报告》（公告编号分别为：2026-003、2026-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议 通过《2025年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议 通过《2025年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2025年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议 通过《2026年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2026年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议 通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟修订公司章程公告》（公告编号为：2026-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议 通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：董事会议事规则》（公告编号为：2026-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议 通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：监事会议事规则》（公告编号为：2026-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议 通过《关于修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：股东会议事规则》（公告编号为：2026-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议 通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购产品》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的公告》（公告编号为：2026-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议 通过《2025年年度利润分配方案》
1.议案内容：
《2025年年度利润分配方案》的内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：薄春杰、李露
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、《治理规则》《信息披露规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会股东签字确认的《青岛益生康健科技股份有限公司2025年年度股东会决议》。
2、《北京观韬律师事务所关于青岛益生康健科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
2026年5月15日
