第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦二层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件及电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：公司董事长王志鸿先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议 通过《2023年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2023年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2023年年度报告》及《益生康健：2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-004、2024-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议 通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议 通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理汇报2023年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议 通过《2024年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2024年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议 通过《关于拟注销下属公司》议案
1.议案内容：
《关于拟注销下属公司》的内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于拟注销下属公司的公告》（公告编号为：2024-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议 通过《关于对外投资设立公司》议案
1.议案内容：
《关于对外投资设立公司》的内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：对外投资公告》（公告编号为：2024-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议 通过《关于变更经营范围暨修订公司章程》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号为：2024-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议 通过《募集资金使用情况的专项自查报告》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议 通过《2023年年度利润分配方案》
1.议案内容：
《2023年年度利润分配方案》的内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2023年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议 通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，提议于2024年5月20日召开青岛益生康健科技股份有限公司2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
2024年4月23日
