董事、监事换届公告

证券代码：837667                                                        证券简称：益生康健                                                       主办券商：国元证券

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况  

      根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第三届董事会第十五次会议于2025年1月16日审议并通过：

      提名王志鸿 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份2,437,595股，占公司股本的7.5938%， 不是失信联合惩戒对象。

      提名Jimmy Yue 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

      提名袁经伟 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

      提名陈全亮 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

      提名侯波 女士为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第三届监事会第十二次会议于2025年1月16日审议并通过： 

      提名李秀霞 女士为公司 监事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

      提名张绪伟 先生为公司 监事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

      根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025年第一次职工代表大会于2025年1月16日审议并通过：

      选举李国强 先生为公司 监事，任职期限三年，自2025年1月16日起生效。上述 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

      李秀霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年7月毕业于滨州医学院，临床护理专业，本科学历。2005年7月至 2009年9月，在山东省中医院任护师职位。2009年9月至 2010年7月，在中国食品工业协会营养师培训中心任营养讲师职位。2010年7月至2011年12月，在北京协和洛奇功能医学检测中心任功能医学培训经理职位。2011年12月至今，在青岛益生康健科技股份有限公司任市场运营副总监职位。2018年5月至2022年10月，在北京益生康健乾通科技服务有限公司任监事。2018年6月至2024年6月，在北京盛衡食品销售有限公司任经理。2018年6月至2024年6月，在北京康美优活商贸有限公司任经理。

      张绪伟，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国人民解放军后勤指挥学院，军交运输专业，本科学历。2006年10月至2013年10月，在北京海顿新科信息技术有限公司任总裁助理职位。2015年10月至今，在青岛益生康健健康科技有限公司任监事。2015年10月至2015年12月，在青岛益生新科信息技术有限公司任监事。2015年12月至2022年3月，在青岛益生新科信息技术有限公司任执行董事和总经理。2018年4月至2022年3月，在青岛益生康健医药有限公司任执行董事和总经理。2022年3月至今，在青岛益生新科信息技术有限公司任监事。2022年3月至今，在青岛益益康康商贸有限公司任监事。2022年3月至今，在青岛益启健健康管理有限公司任监事。2022年3月至今，在青岛益学智商贸有限公司任监事。2024年1月至今，在青岛益生康健广告传媒有限公司任执行董事和总经理。2024年3月至今，在益生康健（青岛）互联网医院有限公司任执行董事和总经理。2024年11月至今，在青岛新能倍健健康管理有限公司任执行董事和总经理。2024年12月至今，在青岛益生康健医药有限公司任执行董事和总经理。

      李国强，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于长春工程学院计算机科学与技术专业，学士学位；自2005年9月至2008年10月在北京宽明科技有限公司任软件工程师职位，自2008年12月至2011年5月在北京文思创新软件技术有限公司任软件工程师职务，自2011年6月至2013年6月在用友网络科技股份有限公司任软件工程师职位，2013年6月至今在青岛益生康健科技股份有限公司任技术中心副总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

      公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

      本次换届 不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二）对公司生产、经营的影响：

      按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《青岛益生康健科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日