2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837667                                                             证券简称：益生康健                                                    主办券商：国元证券

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月8日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票___

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王志鸿先生

6.召开情况合法合规性说明：

      本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

      出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,099,700股，占公司有表决权股份总数的99.9991%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司 董事会秘书 列席会议；

（一）审议 通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

      鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事换届选举。具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

2.议案表决结果：

      普通股同意股数32,099,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议 通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

      鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行非职工代表监事换届选举。具体内容详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。

2.议案表决结果：

      普通股同意股数32,099,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司2025第一次临时股东大会决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日