第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2025年4月23日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件及电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：公司董事长王志鸿先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明 ：
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本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议 通过《2024年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2024年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2024年年度报告摘要》及《益生康健：2024年年度报告》（公告编号分别为：2025-014、2025-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（二）审议 通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（三）审议 通过《2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理汇报2024年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（四）审议 通过《2025年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2025年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（五）审议 通过《募集资金使用情况的专项自查报告》
1.议案内容：
内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2025-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
（六）审议 通过《2024年年度利润分配方案》
1.议案内容：
《2024年年度利润分配方案》的内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2024年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 尚需提交股东大会审议。
（七）审议 通过《关于提请召开公司 2024年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，提议于2025年5月21日召开青岛益生康健科技股份有限公司2024年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛益生康健科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
2025年4月23日
