2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：837667                                                            证券简称：益生康健                                              主办券商：国元证券

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议

      北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室

3.会议表决方式

√现场投票      □电子通讯投票

□网络投票      □其他方式投票  

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人：董事长王志鸿先生

6.召开情况合法合规性说明：

      本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

      出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数32,099,700股，占公司有表决权股份总数的99.9991%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司 董事会秘书 列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议 通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

    《2024年年度报告及年度报告摘要》内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2024年年度报告摘要》及《益生康健：2024年年度报告》（公告编号分别为：2025-014、2025-015）。

2.议案表决结果：

      普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议 通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

       公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

      普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议 通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

      《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

      普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议 通过《2025年度财务预算方案》

1.议案内容：

      根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司2025年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

     普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议 通过《2024年年度利润分配方案》

1.议案内容：

     《2024年年度利润分配方案》的内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2024年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-017）。

2.议案表决结果：

      普通股同意股数32,099,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：薄春杰、李文

（三）结论性意见

      公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、《治理规则》《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会股东签字确认的《青岛益生康健科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

2、《北京观韬律师事务所关于青岛益生康健科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日