第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：837667 证券简称：益生康健 主办券商：国元证券
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2025年8月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议 召开地点：北京市海淀区知春路甲48号2号楼盈都大厦B座10层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件及电话通知方式送达各位董事
- 会议主持人：公司董事长王志鸿先生
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明
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本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议 通过《2025年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2025年半年度报告》内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年半年度报告》（公告编号为：2025-025）。
2.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 无需提交股东会审议。
（二）审议 通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2025-026）。
2.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 尚需提交股东会审议。
（三）审议 通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、服务水平和工作表现，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。
《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2025-027）。
2.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 尚需提交股东会审议。
（四）审议 通过《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《益生康健：2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的公告》（公告编号分别为：2025-028）。
2.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 无需提交股东会审议。
（五）审议 通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《青岛益生康健科技股份有限公司章程》的规定，提议于2025年9月9日召开青岛益生康健科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 无需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛益生康健科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
青岛益生康健科技股份有限公司
董事会
2025年8月25日
